Отмывание денег (ОД) – это легализация денежных средств, которые были получены незаконно.
Борьба с ОД (БОД) – это правовые меры контроля, требующие у компаний предупреждать и выявлять деятельность, связанную с ОД, и сообщать о ней.
Юрисдикциям надо криминализировать ОД, передавать информацию об этом полиции и регуляторные органы, способствовать им в расследовании.
От работников игорной индустрии требуется составление отчетности данных, поступающих к ним в процессе работы.
Предоставлять свои услуги нужно на основании лицензии, к примеру, от Кюрасао, как в Пин Ап. Представим методы, с помощью которых мы придерживаемся политики БОД:
Чтобы управлять рисками, мы делаем следующие шаги:
Если мы заподозрим клиента в незаконной деятельности, то можем провести юридическую проверку. Для этого вам нужно предоставить:
Мы готовим отчеты о подозрительной активности, и если наши сотрудники будут вовлечены в деятельность, имеющую связь с ОД, то их привлекут к уголовной ответственности.
Чтобы анонимность была максимально, отчеты ведутся в письменной форме. Запрещено раскрывать данные, связанные с БОД.
Прежде, чем обработать запрос на вывод призовых, мы проверяем историю транзакций игроков, его оборот. Желательно использовать для вывода платежную систему, которой был сделан депозит. Нужно регистрировать информацию о каждой, даже незначительной активности.
За реализацию политики БОД отвечает высшее руководство компании. Специалистом, который составляет отчеты по ОД, является Никос Лазос. Он готовит отчетность до руководства, получают данные от других сотрудников, он вправе работать самостоятельно и располагать необходимыми ресурсами.
Оператор казино должен провести обучение для сотрудников, разъяснить их обязанности и так далее. Они обязуются соблюдать правила игорного клуба и процедуры компании.
На нашем сайте вы можете найти список стран высокого риска, их жителям запрещено играть в онлайн казино Пин Ап.
Мы ведем учет детальных данных о деятельности сотрудников, делегируем им задачи в сфере БОД, ведем соответствующие записи и т.д.
Работникам компании мы разъясняем риски, которые связанные со следующими преступлениями:
Перед тем, как нанимать сотрудников, оператор проводит несколько проверок, в первую очередь их возраст и дееспособность.
Выбирая провайдеров игрового софта, мы ориентируемся на:
Регистрируясь на сайте, вы даете согласие на то, что мы можем проводить проверки, чтобы подтвердить вашу личность или персональную информацию. Пока проверяются ваши данные, вывод средств может быть временно недоступен.
Запрещено предоставлять ложную или недостоверную информацию, за это мы можем заблокировать ваш игровой счет. Пользователям, которые не подтвердили свой возраст, доступ к аккаунту будет ограничен или мы вовсе закроем профиль.
Верификацию нужно проходить, если:
В набор личных данных, удостоверяющих личность, входит полное имя, дата рождения, страна проживания, идентификационный код. Надо выслать оператору фото паспорта, в том числе страницы с пропиской, фото банковской карты и т.д.
Если правила политики Знай своего клиента были нарушены пользователем, мы вправе отказать ему в проведении транзакции по выводу заработанных средств.
